Search for：洗錢

There are 98 results

紐西蘭打擊洗錢！全面封殺加密貨幣ATM 、跨境匯款最多5千紐元紐西蘭宣布全面禁用加密貨幣 ATM，強化反洗錢與資恐監管，並對國際匯款設限，同步擴大警方與金融情報單位的執法權限以提升監理效能。

國際2025.07.11

紐西蘭打擊洗錢！全面封殺加密貨幣ATM 、跨境匯款最多5千紐元

反洗錢金融情報單位紐西蘭加密貨幣ATM資恐監管
靠加密貨幣洗錢7700萬！詐團換黃金走私柬埔寨，規模等同5間銀樓警方破獲詐騙集團以「鉛包金」方式空運黃金至柬埔寨洗錢，169 名受害者損失逾 6 億元，走私量估計達 300 公斤，手法精密、金流遍及海外。

社會2025.06.24

靠加密貨幣洗錢7700萬！詐團換黃金走私柬埔寨，規模等同5間銀樓

加密貨幣假投資詐騙洗錢黃金走私柬埔寨詐團
美起訴Evita創辦人！涉用穩定幣洗錢超5億鎂，協助俄羅斯繞過制裁Evita Pay 創辦人 Iurii Gugnin 因涉嫌透過加密貨幣協助俄羅斯規避制裁，被美國司法部以 22 項罪名起訴，最高恐面臨終身監禁。

社會2025.06.11

美起訴Evita創辦人！涉用穩定幣洗錢超5億鎂，協助俄羅斯繞過制裁

加密貨幣洗錢俄羅斯制裁Evita Pay司法部起訴
母女遭詐1200萬輕生！幕後黑手竹聯幫父子，靠泰達幣洗錢20億內湖母女詐騙輕生案，警方追查發現竹聯幫洪氏父子為幕後黑手，查扣 4,000 萬現金與黃金。

社會2025.06.05

母女遭詐1200萬輕生！幕後黑手竹聯幫父子，靠泰達幣洗錢20億

竹聯幫投資詐騙泰達幣洗錢內湖母女輕生台北母女輕生母女詐騙案珠寶業者
加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？檢察官張富鈞指出，加密貨幣洗錢已成國安問題，規模達數十億美元，甚至影響匯率。台灣幣商幣想等遭疑淪為洗錢幫手，每月金流達億元。不過犯罪金流仍可追蹤，警方呼籲政府強化打詐與國際追查能力。

監管2025.06.02

加密貨幣洗錢成國安問題！檢察官揭驚人規模：足以影響台幣匯率？

詐騙加密貨幣詐騙虛擬貨幣詐騙ACE交易所加密貨幣洗錢虛擬貨幣洗錢幣想虛擬貨幣國安問題
XREX創辦人涉洗錢獲緩起訴！官方：2人無實質獲利，將支付公益捐台灣交易所 XREX 創辦人蕭匯宗、黃耀文涉助「阿福錢包案」詐騙集團換鏈 4.1 億元泰達幣，遭台中地檢署緩起訴。在創辦人涉洗錢風波下，XREX 交易所昨晚在官方LINE群發表聲明。

社會2025.06.02

XREX創辦人涉洗錢獲緩起訴！官方：2人無實質獲利，將支付公益捐

加密貨幣詐騙洗錢XREX阿福錢包緩起訴
台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法台灣幣商 HzBit 鴻朱因違反洗錢防制法及個資法，遭金管會處罰新台幣152萬元。金管會檢查發現該公司在客戶審查、交易監控、大額交易通報及個資安全等方面存在四大缺失。台灣加密貨幣監管持續加強。

監管2025.05.15

台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法

洗錢防制台灣幣商HzBit鴻朱金管會裁罰
最大幣商洗錢惹議！金管會啟動史上最大金檢，鎖定12家加密平台幣想科技涉詐風波引爆台灣虛擬貨幣洗錢危機，金管會啟動史上最大 VASP 金檢行動，強化監管與清洗產業。

監管2025.05.02

最大幣商洗錢惹議！金管會啟動史上最大金檢，鎖定12家加密平台

虛擬貨幣金管會VASP監管反洗錢幣想科技
2024加密貨幣洗錢規模收縮！香港監管奏效，產業正從灰產轉向正規？2024 年加密犯罪規模雖仍龐大，但合規政策與執法行動已逐步抑制洗錢與詐騙行為，為產業帶來正向轉機。

觀點2025.05.01

2024加密貨幣洗錢規模收縮！香港監管奏效，產業正從灰產轉向正規？

加密貨幣穩定幣Web3監管加密詐欺區塊鏈犯罪
幣想平台涉洗錢、7人被逮！估不法獲利千萬，幣商變詐團提款機？全台最大虛擬貨幣交易所「幣想」被疑涉入洗錢案件，警方已展開同步搜索，查獲7名嫌犯，金流每月高達億元，警方進一步追查幕後黑手。

社會2025.04.28

幣想平台涉洗錢、7人被逮！估不法獲利千萬，幣商變詐團提款機？

交易所虛擬貨幣洗錢法律問題幣想
全球虛擬貨幣洗錢240億鎂！東南亞變詐騙大本營，台灣黑幫扮演什麼角色在數位詐騙、地下金融與虛擬貨幣高度融合的新時代，東南亞正快速成為全球黑色經濟的核心地帶。令人關注的是，台灣勢力不僅參與其中，更成為某些詐騙集團的發源地與技術支援者。

社會2025.04.23

全球虛擬貨幣洗錢240億鎂！東南亞變詐騙大本營，台灣黑幫扮演什麼角色

虛擬貨幣洗錢東南亞詐騙台灣黑幫Huione平台Inflection Point
鏈新聞解密Steaker起訴書：牽扯借貸、混用資產，為何認定吸金洗錢Steaker 創辦人黃偉軒等人因涉非法吸金與洗錢被起訴，檢方指控平台違法吸收 14.8 億元資金並混用資產，觸犯銀行法與洗錢防制法。

社會2025.04.17

鏈新聞解密Steaker起訴書：牽扯借貸、混用資產，為何認定吸金洗錢

虛擬貨幣Steaker洗錢防制非法吸金銀行法