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台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法台灣幣商 HzBit 鴻朱因違反洗錢防制法及個資法，遭金管會處罰新台幣152萬元。金管會檢查發現該公司在客戶審查、交易監控、大額交易通報及個資安全等方面存在四大缺失。台灣加密貨幣監管持續加強。

監管2025.05.15

台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法

洗錢防制台灣幣商HzBit鴻朱金管會裁罰
BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施BitMEX 如今承認的罪名與創辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時期的違法行為。至於為何會在公司高管被起訴的 4 年後才對 BitMEX 提出指控，美國司法部發言人拒絕置評。

金融2024.07.12

BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施

美國衍生品司法部實名認證監管合規銀行保密法
歐盟反洗錢制度更嚴格！專家表示：無法有效遏止犯罪，對加密產業的影響「極其有限」歐盟新法規限制超過3,000歐元的匿名現金和加密交易，旨在打擊洗錢，但引起隱私擔憂，對自託管錢包影響有限。

金融2024.03.25

歐盟反洗錢制度更嚴格！專家表示：無法有效遏止犯罪，對加密產業的影響「極其有限」

歐盟circle防制洗錢
USDT 也會被美國開刀？反洗錢專家揭 2 點分析：不用擔心！受到這次事件的波及，從數據來看市值排名前十的主要穩定幣在 30 天內也不斷持續成長，包括 DAI、FRAX、TUSD、USDD 和 GUSD。

特別企劃2023.02.16

USDT 也會被美國開刀？反洗錢專家揭 2 點分析：不用擔心！

幣安區塊鏈DeFi穩定幣BUSD金融監管
紐西蘭打擊洗錢！全面封殺加密貨幣ATM 、跨境匯款最多5千紐元紐西蘭宣布全面禁用加密貨幣 ATM，強化反洗錢與資恐監管，並對國際匯款設限，同步擴大警方與金融情報單位的執法權限以提升監理效能。

國際2025.07.11

紐西蘭打擊洗錢！全面封殺加密貨幣ATM 、跨境匯款最多5千紐元

反洗錢金融情報單位紐西蘭加密貨幣ATM資恐監管
最大幣商洗錢惹議！金管會啟動史上最大金檢，鎖定12家加密平台幣想科技涉詐風波引爆台灣虛擬貨幣洗錢危機，金管會啟動史上最大 VASP 金檢行動，強化監管與清洗產業。

監管2025.05.02

最大幣商洗錢惹議！金管會啟動史上最大金檢，鎖定12家加密平台

虛擬貨幣金管會VASP監管反洗錢幣想科技
想成為加密高薪人才？ACAMS全新認證：助你踏上金融職涯巔峰全球虛擬資產市場蓬勃發展，金融業對合規人才需求激增。文化大學與 TMG 攜手 ACAMS，提供專業培訓，助力學員掌握產業趨勢並提升競爭力。

社會2025.04.05

想成為加密高薪人才？ACAMS全新認證：助你踏上金融職涯巔峰

虛擬資產金融科技合規反洗錢ACAMS
穩定幣成焦點！美國舉辦首場數位資產聽證會，比特幣被邊緣化？美國參議院數位資產小組委員會舉行首次聽證會，重點關注穩定幣監管。專家討論反洗錢措施、監管架構及全球經驗，顯示跨黨派合作勢在必行。

監管2025.02.28

穩定幣成焦點！美國舉辦首場數位資產聽證會，比特幣被邊緣化？

加密貨幣監管數位資產監管穩定幣法規美國參議院聽證會反洗錢政策
2024幣圈損失20億鎂！慢霧揭10大駭客事件，加密監管有重大進展2024 年區塊鏈產業面臨 410 起安全事件，損失約 20.13 億美元，DeFi 和北韓駭客成為主要挑戰，反洗錢動態持續加強。

社會2025.01.06

2024幣圈損失20億鎂！慢霧揭10大駭客事件，加密監管有重大進展

DeFi釣魚攻擊區塊鏈安全北韓駭客反洗錢
Tether又被美國調查，遭指控非法交易？CEO回應：老掉牙的噪音！美國政府對 Tether 展開調查，涉嫌違反制裁與反洗錢規定，可能影響 $USDT 的市場信心，導致加密貨幣價格劇烈波動。

監管2024.10.26

Tether又被美國調查，遭指控非法交易？CEO回應：老掉牙的噪音！

加密貨幣USDTTether制裁反洗錢
怒批美聯準有偏見！Ripple法務長：銀行洗錢問題比幣圈更嚴重Ripple 法務長 Stuart Alderoty 指責聯準會與 SEC 對加密貨幣不公，批評傳統金融系統中的洗錢問題才是真正根源，並指加密貨幣不應成為替罪羊。

觀點2024.09.11

怒批美聯準有偏見！Ripple法務長：銀行洗錢問題比幣圈更嚴重

加密貨幣Ripple反洗錢SEC 監管Stuart Alderoty
台灣虛擬通貨自律規範來了！預計9月底出爐，違反最高擬罰50萬金管會推進虛擬資產監管，訂立自律規範以防詐騙及反洗錢，並計劃於 2025 年制定專法。

監管2024.09.11

台灣虛擬通貨自律規範來了！預計9月底出爐，違反最高擬罰50萬

金管會虛擬資產vasp反洗錢漸進式監管自律規範