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台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法台灣幣商 HzBit 鴻朱因違反洗錢防制法及個資法，遭金管會處罰新台幣152萬元。金管會檢查發現該公司在客戶審查、交易監控、大額交易通報及個資安全等方面存在四大缺失。台灣加密貨幣監管持續加強。

監管2025.05.15

台灣幣商HzBit鴻朱遭罰152萬！金管會揭4大缺失：違反洗錢防制法

洗錢防制台灣幣商HzBit鴻朱金管會裁罰
洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例金管會對王牌數位創新公司（ACE 交易所）因違反洗錢防制法和個人資料保護法規處以 152 萬元罰鍰，強調加強內控及遵守法規的重要性。

金融2024.07.19

洗錢防制有缺失！ACE 王牌交易所遭罰 152 萬，成金檢裁罰首例

虛擬資產金融監督管理委員會洗錢防制王牌數位創新個人資料保護
3間交易所共遭罰302萬！HOYA BIT、XREX、拓荒都發聲明回應了金管會重罰 HOYA BIT、XREX、拓荒數碼三家交易所，主因洗錢防制缺失，總罰金 302 萬元，顯示台灣虛擬資產業監管趨嚴，合規成本持續提升。

監管2025.07.19

3間交易所共遭罰302萬！HOYA BIT、XREX、拓荒都發聲明回應了

金管會虛擬資產HOYA BITXREX洗錢防制
台幣出入金失控？小心叫你別用交易所，實則推銷自己的個人幣商「台幣出入金全面失控？無人生還？」近日有人在社群散播台灣交易所出入金失控的恐慌言論，藉機推銷現金收 U 服務。《加密城市》提醒，民眾應謹慎，避免與不明個人幣商交易，以免涉入詐騙或洗錢。

社會2025.06.04

台幣出入金失控？小心叫你別用交易所，實則推銷自己的個人幣商

金管會個人幣商洗錢防制加密貨幣出金台幣出入金虛擬貨幣出金台灣虛擬貨幣出金台灣加密貨幣出金幣商詐騙
台灣加密平台業者合規路：如何聯防打詐？銀行、調查局揭打詐實錄論壇聚焦虛擬通貨金流風險與跨界合作挑戰，官民齊聲呼籲強化合規與防詐聯防機制。

特別企劃2025.05.22

台灣加密平台業者合規路：如何聯防打詐？銀行、調查局揭打詐實錄

金融監管虛擬通貨洗錢防制防詐機制跨界合作
幣圈Peter哥：法拍加密貨幣現金交易、免KYC！執行署打臉揭6大程序Peter 哥質疑政府拍賣加密貨幣現金交易無 KYC，法務部澄清流程合規且有嚴格身分驗證，媒體報導恐誤導民眾。

社會2025.05.20

幣圈Peter哥：法拍加密貨幣現金交易、免KYC！執行署打臉揭6大程序

加密貨幣詐騙金管會洗錢防制現金交易
觀光型車手！港男拿台灣金融卡領錢被抓，郵局成詐團最愛機構？港籍男子假觀光真洗錢，在桃園持多張台灣金融卡提領現金遭逮，凸顯跨境詐騙與法律灰區問題。

社會2025.05.12

觀光型車手！港男拿台灣金融卡領錢被抓，郵局成詐團最愛機構？

洗錢防制跨境詐騙中華郵政假觀光真犯罪港澳車手
加密貨幣報稅攻略》律師解答常見問題（四）：安全出金與風控問題面對2025加密貨幣報稅季，您是否擔心出金時遭遇銀行風控？又該如何安全且合規地出金？透過加密金融卡提領或消費是否涉及稅務？海外與國內交易所出金有何差異？《加密城市》與專業律師合作，安全完成報稅！

特別企劃2025.05.02

加密貨幣報稅攻略》律師解答常見問題（四）：安全出金與風控問題

洗錢防制加密貨幣出金銀行風控加密金融卡海外所得
鏈新聞解密Steaker起訴書：牽扯借貸、混用資產，為何認定吸金洗錢Steaker 創辦人黃偉軒等人因涉非法吸金與洗錢被起訴，檢方指控平台違法吸收 14.8 億元資金並混用資產，觸犯銀行法與洗錢防制法。

社會2025.04.17

鏈新聞解密Steaker起訴書：牽扯借貸、混用資產，為何認定吸金洗錢

虛擬貨幣Steaker洗錢防制非法吸金銀行法
金管會公布VASP金檢4大缺失！4間交易所曾挨罰，加密專法草案將送政院金管會公布 2024 年虛擬資產商金檢缺失，涵蓋防制洗錢、交易監控及內部控制問題，並對四家交易所開罰。專法草案將於 6 月送交行政院，預期完善監管框架，提升市場透明度與安全性。

監管2025.02.26

金管會公布VASP金檢4大缺失！4間交易所曾挨罰，加密專法草案將送政院

VASP監管洗錢防制台灣加密監管虛擬資產法規交易所罰款
台灣虛擬資產業者名單少2家！CYBAVO、一路發消失了，原因為何博歐科技與一路發有限公司突然被移出台灣虛擬資產服務業者名單，台灣區塊鏈媒體《WEB3+》已嘗試向兩家業者詢問詳細情況。

監管2025.01.16

台灣虛擬資產業者名單少2家！CYBAVO、一路發消失了，原因為何

虛擬資產洗錢防制CYBAVOVASP 登記台灣加密監管
台灣幣圈KOL出事？加密胡適遭警示違法招攬，律師教2招避免踩線中華民國證券商業同業公會針對加密貨幣網紅「加密胡適」未完成洗錢防制登記發佈警示，禁止其從事虛擬貨幣相關業務招攬活動。

社會2024.12.18

台灣幣圈KOL出事？加密胡適遭警示違法招攬，律師教2招避免踩線

加密貨幣KOL虛擬資產洗錢防制