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最大幣商洗錢惹議！金管會啟動史上最大金檢，鎖定12家加密平台幣想科技涉詐風波引爆台灣虛擬貨幣洗錢危機，金管會啟動史上最大 VASP 金檢行動，強化監管與清洗產業。

監管2025.05.02

最大幣商洗錢惹議！金管會啟動史上最大金檢，鎖定12家加密平台

虛擬貨幣金管會VASP監管反洗錢幣想科技
金管會公布VASP金檢4大缺失！4間交易所曾挨罰，加密專法草案將送政院金管會公布 2024 年虛擬資產商金檢缺失，涵蓋防制洗錢、交易監控及內部控制問題，並對四家交易所開罰。專法草案將於 6 月送交行政院，預期完善監管框架，提升市場透明度與安全性。

監管2025.02.26

金管會公布VASP金檢4大缺失！4間交易所曾挨罰，加密專法草案將送政院

VASP監管洗錢防制台灣加密監管虛擬資產法規交易所罰款
搬磚遭判詐欺！台灣 TON 生態成員緩刑五年，虛擬資產管理公司監管有漏洞？台灣法院判決一起加密貨幣詐欺案，揭露虛擬資產管理公司管理漏洞，凸顯對 VASP 監管的需求。

金融2024.06.28

搬磚遭判詐欺！台灣 TON 生態成員緩刑五年，虛擬資產管理公司監管有漏洞？

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