BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施

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金融  2024.07.12

BitMEX 如今承認的罪名與創辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時期的違法行為。至於為何會在公司高管被起訴的 4 年後才對 BitMEX 提出指控，美國司法部發言人拒絕置評。

BitMEX 如今承認的罪名與創辦人、員工被指控的罪名幾乎相同，且都涉及公司在同一時期的違法行為。至於為何會在公司高管被起訴的 4 年後才對 BitMEX 提出指控，美國司法部發言人拒絕置評。BitMEX 承認違反《銀行保密法》！美司法部：未充分落實 KYC 、反洗錢措施
司法部實名認證監管合規美國衍生品銀行保密法

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