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Threads詐騙破千件！Meta高層7月將訪台，第三方支付組打詐聯盟Threads 詐騙案件激增，數位發展部宣布將其列管，並與第三方支付平台組成打詐聯盟，強化廣告驗證與平台監管，Meta 高層七月將訪台交流防詐對策。

監管2025.07.12

Threads詐騙破千件！Meta高層7月將訪台，第三方支付組打詐聯盟

Threads數位發展部詐騙防治第三方支付Meta訪台
LINE打詐封鎖7.3萬帳號！網稱恐誤封正常人，刑事局：若被誤封可申訴刑事局聯手 LINE 封鎖 7.3 萬個疑似詐騙帳號。此為大規模防詐措施，鎖定頻繁更換門號的詐團。若帳號遭誤封，用戶可透過 LINE 申訴。

社會2025.06.27

LINE打詐封鎖7.3萬帳號！網稱恐誤封正常人，刑事局：若被誤封可申訴

LINE詐騙LINE封鎖LINE帳號被封LINE好友不明LINE刑事局LINE詐騙帳號LINE封鎖申訴
幣安圓桌會議：協助凍結2億鎂資金！打詐關鍵是人民要認識比特幣幣安與 TRM Labs 宣布 T3 金融犯罪部門凍結逾 2 億美元不法資金，展現公私協力成效；同時強化資安、推動教育，全面打擊全球加密詐騙。

特別企劃2025.06.20

幣安圓桌會議：協助凍結2億鎂資金！打詐關鍵是人民要認識比特幣

幣安加密詐騙區塊鏈監管T3金融犯罪TRM Labs
美國破獲「殺豬盤」！查扣2.25億鎂加密貨幣，表揚泰達協助打詐美國司法部查扣逾 2.253 億美元加密貨幣，為特勤局史上最大沒收案，Tether 協助追蹤詐騙資金獲表彰，顯示穩定幣監管與鏈上追蹤合作正加速成形。

國際2025.06.19

美國破獲「殺豬盤」！查扣2.25億鎂加密貨幣，表揚泰達協助打詐

Tether加密貨幣詐騙殺豬盤區塊鏈追蹤穩定幣監管
聯邦銀行打詐：封鎖交易所入金約定轉帳，多家銀行也研議辦理聯邦銀行公告，基於帳戶安全，自 6 月 11 日起終止受理加密貨幣交易所入金約定轉帳申請，並將於 8 月 11 日起停用既有設定。此舉受約定帳戶頻淪詐騙警示帳戶影響，郵局亦有類似管制。

監管2025.06.13

聯邦銀行打詐：封鎖交易所入金約定轉帳，多家銀行也研議辦理

聯邦銀行聯邦銀行加密貨幣聯邦銀行虛擬貨幣聯邦銀行封鎖約定轉帳聯邦銀行虛擬貨幣入金聯邦銀行加密貨幣入金
150萬人受影響！4家銀行封鎖久未往來帳戶，打詐新招能防人頭戶嗎台中銀行、台灣銀行、凱基銀行與合作金庫等 4 家銀行，將陸續限制或封鎖久未往來帳戶，約影響 150 萬網路銀行用戶。此舉旨在防堵詐騙人頭帳戶，但模糊的認定標準引發用戶質疑。

監管2025.06.04

150萬人受影響！4家銀行封鎖久未往來帳戶，打詐新招能防人頭戶嗎

銀行管制閒置帳戶防堵詐騙人頭帳戶網路銀行
台灣加密平台業者合規路：如何聯防打詐？銀行、調查局揭打詐實錄論壇聚焦虛擬通貨金流風險與跨界合作挑戰，官民齊聲呼籲強化合規與防詐聯防機制。

特別企劃2025.05.22

台灣加密平台業者合規路：如何聯防打詐？銀行、調查局揭打詐實錄

金融監管虛擬通貨洗錢防制防詐機制跨界合作
打詐新招！台南5月ATM提款試驗人臉辨識，領錢不脫口罩就有警報台南市將試辦 AI 人臉辨識 ATM 防詐措施，要求領錢者脫口罩，未配合者將發出警報。市府強調系統僅辨識人臉，不儲存影像，以防個資疑慮，此舉引發兩極看法。

AI2025.04.18

打詐新招！台南5月ATM提款試驗人臉辨識，領錢不脫口罩就有警報

台灣詐騙台南ATMATM人臉辨識ATM警報AI防詐人臉辨識
台灣重拳打詐！首波掃蕩破獲超600個詐團，凍結超1億虛擬貨幣台灣警方展開全國同步打擊詐欺、地下錢莊及虛擬資產洗錢行動，破獲 633 個詐欺集團，逮捕近 4,000 人，並凍結 1.5 億虛擬貨幣，強化防詐策略。

監管2025.03.06

台灣重拳打詐！首波掃蕩破獲超600個詐團，凍結超1億虛擬貨幣

虛擬資產打擊詐欺防詐策略司法合作金融秩序
丁特回應代儲質疑！批比特幣助長黑市：想打詐就去檢舉交易所丁特回應代儲風波，否認助長詐騙，稱推薦代儲為保護玩家，並批評加密貨幣助長黑市交易，呼籲檢舉交易所打擊詐騙。

觀點2025.02.18

丁特回應代儲質疑！批比特幣助長黑市：想打詐就去檢舉交易所

丁特丁特代儲丁特加密貨幣丁特比特幣丁特代儲事件
沒在怕DeepSeek！輝達打造AI加速運算中心，推國家級打詐設施Nvidia 利用 AI 技術結合加速運算，開發 Real-Time AI 系統，用於防範金融及醫療詐欺，提升數據分析效率，並強調 AI 在基礎建設中的重要應用。

AI2025.01.29

沒在怕DeepSeek！輝達打造AI加速運算中心，推國家級打詐設施

Nvidia人工智慧加速運算RealTimeAI金融詐欺防範醫療保險詐欺
打詐靠教育！台灣區塊鏈教育論壇談洗錢、詐騙難題，檢察官分享實例台灣區塊鏈大學聯盟舉辦論壇，聚焦區塊鏈教育，簽署反詐騙備忘錄。強調科技中性，教育可引導正向應用，促進區塊鏈普及與反詐騙知識深化。

特別企劃2024.12.13

打詐靠教育！台灣區塊鏈教育論壇談洗錢、詐騙難題，檢察官分享實例

虛擬資產區塊鏈教育金融科技反詐騙台灣區塊鏈大學聯盟